مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۷

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه سرمایه به شماره ۹۰۷ مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۷ و روزنامه ولایت به شماره ۱۸۸۳ مورخه ۳۰/۹/۱۳۸۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) راس ساعت ۱۵ روز پنج شنبه مورخه ۲۶/۱۰/۱۳۸۷ در محل سالن اجتماعات استانداری قزوین با حضور ۳۳.۵۱۲.۴۳۵ سهم معادل ۷۸۱۱/۸۳ % از سهام شرکت تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت ، هیات رئیسه مجمع با اکثریت آراء بشرح زیر انتخاب شدند.

متعاقباً از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعلام و در نتیجه حاضرین در جلسه درباره موضوعات مشروحه زیر :

که در دستور جلسه مجمع نیز قید شده بود به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

الف - پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت، ترازنامه ، حساب سود و زیان وگردش وجوه نقد (به همراه یادداشت های پیوست)مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

ب - مجمع با پیشنهاد تقسیم سود به مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال(معادل چهل میلیون ریال ) از محل سود خالص شرکت موافقت نمود و با عنایت به ناچیز بودن مبلغ سود ، سهامداران تصویب نمودند مبلغ مذکور به حساب مطالبات بیش از هشت ماه سهامداران در حسابهای شرکت منظور گردد و بدین ترتیب پس از تخصیص مبلغ ۱۸.۰۵۲.۸۵۷ ریال بعنوان اندوخته قانونی ، مبلغ ۳۰۳.۰۰۴.۲۸۰ریال بعنوان سود انباشته به دوره مالی بعد انتقال می یابد.

ج – موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای عباس هشی به سمت حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۸ انتخاب گردیدندو همچنین تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه ایشان از طرف مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار شد. ضمناً رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت نیز شده و بازرسان با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

د - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.

ه - مجمع با پرداخت حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای دوره مالی  منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۷ به مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ریال (معادل سه میلیون و پانصد هزار ریال ) بصورت ماهیانه و برای سال مالی منتهی به تاریخ  ۳۱/۶/۱۳۸۸ مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیون ریال) بصورت ماهانه موافقت نمود.

و - مجمع معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت گزارش شده از طرف هیئت مدیره و بازرس قانونی را مورد تصویب و تنفیذ قرارداد.

ز - مجمع به آقای علی اصفهانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت مصوبات مجمع و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

در پایان چون موضوع دیگری در دستور جلسه وجود نداشت ، مجمع در ساعت ۱۷:۳۰به کار خود خاتمه داد.

آقای علی عبدالعلی زاده بعنوان رئیس جلسه

آقای فرهاد فضلعلی زاده بعنوان ناظر

آقای علی اصفهانی  بعنوان ناظر

آقای حسین رحمتی بعنوان منشی