وضعیت سود سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پیشنهاد تقسیم سود :
با عنایت به اینکه سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۳۶۱،۰۵۷،۱۳۷ ریال می باشد ، لذا هیئت مدیره پیشنهاد می نماید مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود خالص سال مالی جهت تقسیم بین سهامداران تخصیص یابد ولیکن به علت ناچیز بودن مبلغ کل سود و سود قابل تقسیم پیشنهادی و بالا بودن هزینه های پرداخت سود مذکور و همچنین رعایت صرف و صلاح سهامداران محترم ، پیشنهاد می گردد که مبلغ سود قابل تقسیم یاد شده به حساب مطالبات (بیش از هشت ماه) سهامدارن منظور شده تا در زمان مقتضی و به شکل مناسب پرداخت گردد و مابقی سود نیز در حساب سود و زیان انباشته منظور شود.
هم اکنون از مجمع عمومی صاحبان سهام در خواست می نماید که با بررسی گزارش تقدیمی نسبت به تصمیم گیری و تصویب موارد دستور جلسه به شرح زیر اقدام فرمائید.
۱. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۷ .
۲. تصویب تقسیم سود بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره .
۳. انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۸ و تفویض اختیار تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس به هیئت مدیره .
۴. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۵. تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره .
۶. تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
و من الله توفیق
هیئت مدیره شرکت عمران و سازندگی استان قزوین
(سهامی عام)
